Informativa sulla privacy contro il riciclaggio di denaro

Ultimo aggiornamento febbraio 2024

 

I regolamenti del 2017 in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e trasferimento di fondi (informazioni sul pagatore) ci impongono di informarti su come utilizzeremo i dati personali che ci saranno forniti nel corso del processo di onboarding dei nostri clienti.
Quali dati personali potremmo raccogliere?
Per ottemperare ai nostri obblighi normativi, potremmo raccogliere quanto segue:
• Informazioni personali, quali nome, indirizzo e data di nascita.
• Documenti di identificazione personale che possono rivelare la nazionalità
• Informazioni che possono rivelare condanne penali o reati

Come utilizzeremo i dati personali?
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per svolgere la due diligence sulla clientela, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo o per ottemperare ad altri obblighi legali e normativi.
Se volessimo elaborare i dati personali per qualsiasi altro scopo, ti contatteremo prima di farlo.

Condividiamo i dati personali con terze parti?
Potremmo condividere i tuoi dati personali con terze parti fidate che ci aiuteranno a svolgere la due diligence sulla clientela al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati personali?
Per legge siamo tenuti a conservare i file di due diligence della clientela per almeno cinque anni dopo la conclusione dei rapporti commerciali e abbiamo adottato procedure per garantire che i tuoi dati personali vengano opportunamente eliminati in conformità a tale requisito.
Ulteriori informazioni
Per saperne di più su come KPMG elabora i tuoi dati personali o per conoscere i tuoi diritti, consulta la nostra Informativa sulla privacy.

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